آثر جرائم غسل الأموال على الاقتصاد السعودي وطرق مكافحتها

Document Type : Original Article

Authors

قسم العلوم السياسية والاقتصادية- كلية الدراسات الآسيوية العليا- جامعة الزقازيق - مصر

Abstract

تُعد عمليات غسل الأموال، من أهم النشاطات الاقتصادية الإجرامية والتي تحقق أرباحًا عالية، حيث تهدف إلى اخفاء المصادر المتولدة عنها، والتي يأتي اغلبها من تجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر وشتى أنواع الفساد. وقد احتل غسل الأموال أهمية كبرى على الساحة الاقتصادية العالمية في الأعوام الأخيرة، حيث أصبحت حركة هذه الأموال تؤثر في الموارد المحلية والدولية، ومن ثم في الاستقرار الاقتصادي على المستوى العالمي. كما تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية قديمة المنشأ والممارسة وفي نفس الوقت حديثه المفهوم في الإطار القضائي والنظامي، وقد ظهرت أساساً من خلال عائدات ومداخيل الأموال التي يكتسبها مسوقي الخدمات والمؤثرات العقلية على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي، محاولين تبييضها بواسطة عمليات توظيف وإبداع وتنويه وتعتيم، ساعين وراء ذلك إلى إخفاء مصادرها غير المشروعة عن السلطات ودمجها في الاقتصاد الوطني لتبدو بمظهر الكسب المشروع.

Keywords

Main Subjects

Zagazig Journal of Agricultural Research
Volume 52, Issue 3
May and June 2025
Pages 643-650

Files

Share

How to cite

Statistics